证券简称：佛塑科技 证券代码： 公告编号：2016－38

天源二手物资日常关联交易公告

公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2016年度日常关联交易的基本情况

单位：万元关联交易类别按产品或劳务划分

关联人 预计总金额预计占同类交易的比例

2015 年实际发生了总金额的采购。采购的产品是产品及技术服务。该产品及技术服务由天源二手物资的全资子公司提供。

800总计

5400

2.82% 1，370工程材料及装备天源二手物资

4300聚酯薄膜天源二手物资

200胶粘制品天源二手物资

100销售产品产品及技术服务天源二手物资的全资子公司

200总计

11，300

3.91% 6，722 聚酯切片制品佛山杜邦鸿基薄膜

有限公司 11，000薄膜制品佛山市亿达胶粘制

品有限公司 100提供劳务提供管理服务天源二手物资

600总计

900

47.63% 597提供管理服务天源二手物资

150提供管理服务天源二手物资

50提供管理服务天源二手物资

100其他交易物业租赁天源二手物资

1200总计

1，400

0.73% 1，134厂房租赁天源二手物资

100代收水电费天源二手物资

据上表可知，预计在 2016 年度，天源二手物资（以下简称“公司”）与关联人进行的各类日常关联交易的总额情况如下：

(1) 与天源二手物资(以下简称“广新集团”)的全资子公司

进行的各类日常关联交易总额为 1000万元；

(2) 与天源二手物资(以下简称“省机械公司”)进行的各

类日常关联交易总额为 4300万元；

与天源二手物资（也就是以下简称的“杜邦鸿基公司”）开展的各种

日常关联交易总额为 13，000万元；

(4) 与天源二手物资(以下简称“宁波杜邦帝人鸿基公司”)

进行的各类日常关联交易总额为 150万元；

(5) 与天源二手物资(以下简称“金辉公司”)进行的各

类日常关联交易总额为 250万元。

(6) 与天源二手物资(以下简称“亿达公司”)进行的各类日

常关联交易总额为 300万元。

二、 关联方的基本情况

广新集团为公司的控股股东，其持有公司 26.01%的股权。法定代表人是黄平。

经营范围包括：进行股权管理；组织企业进行资产重组以及优化配置；开展资本营运及管理工作；进行资产托管；从事国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，不过国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

广新集团及其全资子公司均为公司的关联法人。

省机械公司为广新集团的控股子公司。其法定代表人是王卫，注册资本达 16000 万元，住所位于广州市越秀区东风东路 726 号。该公司经营范围包括经营和代理船舶、成套设备、农产品、农副产品等各类商品及技术的进出口及转口贸易，其中包含进口钢材；承包境外机电工程和境内国际招标工程；为上述境外工程进口所需的设备、材料；向境外派遣各类劳务人员；备案进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料；提供运输机械维修和咨询服务、设备租赁服务；销售出口转内销商品、燃料油、汽车、电子计算机及配件、仪器仪表、建筑材料、工业生产资料；批发经营煤炭；开展数据处理和存储服务。

省机械公司为公司的关联法人。

杜邦鸿基公司为公司的参股公司。其法定代表人是黄丙娣。注册资本为 7915.58 万美元。住所位于佛山市禅城区东鄱南路 6 号。经营范围是生产、加工以及销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜。

公司董事长黄丙娣女士担任杜邦鸿基公司董事长一职。公司监事会主席刘亚军先生担任杜邦鸿基公司的董事。杜邦鸿基公司属于公司的关联法人。

宁波杜邦帝人鸿基公司为公司的参股公司，其法定代表人是黄丙娣，该公司的注册资本为：

宁波经济技术开发区大港工业城有一处住所，其价值为 688 万美元，经营范围是双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。

公司董事长黄丙娣女士担任宁波杜邦帝人鸿基公司的董事长。公司监事会主席刘亚军先生担任宁波杜邦帝人鸿基公司的董事。宁波杜邦帝人鸿基公司是公司的关联法人。

金辉公司为公司的参股公司，其法定代表人是吴耀根废铜进口代理，注册资本为 1381 万美元。

注册地点为佛山市禅城区轻工三路 7 号；其经营范围包含生产锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜，还包括销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜；同时也涵盖生产功能性聚合物膜片，以及销售功能性聚合物膜片；还包括生产绝缘薄膜，以及销售绝缘薄膜；并且包含生产各种用途半透膜，以及销售各种用途半透膜等环保用有机膜。

公司董事长是黄丙娣女士，她同时担任公司总裁。黄丙娣女士担任金辉公司的董事，而金辉公司属于公司的关联法人。

亿达公司为公司的参股公司。其法定代表人是李其政。注册资本为 1412.55 万美元。住所位于佛山市五峰四路尾大江工业区。经营范围包括生产经营各类胶粘制品、胶粘材料，进行聚合、涂布及加工生产相关产品，并提供有关的技术性服务。

公司的副总裁是王仁杰先生，他担任亿达公司的副董事长，而亿达公司是公司的关联法人。

三、 关联交易定价依据

交易双方签订协议所涉及的产品交易费用以及其他交易费用，在国家法律、法规和规范性文件没有另行规定的情况下，按照以下三种原则依次进行定价：

1. 国家物价管理部门规定的价格；

2. 行业之可比市场价格(若国家物价管理部门没有规定)；

如果国家物价管理部门没有规定价格，并且也没有可与之相比的市场价格，那么就可以采用合理的推定价格。

四、交易目的及对公司的影响

公司和关联方保持着长期且良好的合作关系。公司与关联方之间的关联交易属于公司的正常经营活动。这种关联交易有利于实现优势互补以及合作发展。它还能丰富和完善公司的产品链与供应链。所以，公司与关联方之间的关联交易是有必要的。在业务稳健发展的情况下，公司将会持续与上述关联方开展公平、互惠的合作。

上述关联方经营状况良好，2016 年有望继续保持良好发展态势，拥有良好交易信用且具备充分履约能力，不会给公司支付的款项造成坏账。公司与上述关联方的日常关联交易遵循公平的价格和条件，不会损害公司及公司股东的利益，也不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

公司和上述关联方之间存在日常关联交易，然而这种日常关联交易并未对公司的独立性产生影响。并且，公司的主要业务不会因为这些日常关联交易而对关联人形成依赖，也不会被关联人所控制。

五、审议程序

2016 年 3 月 11 日，公司召开第八届董事会第四十七次会议，即本次董事会会议。会议审议通过了《关于公司 2016 年度预计发生日常关联交易事项的议案》。在各关联交易子议案中，关联董事已回避表决。

上述议案中，公司存在向关联方销售产品的关联交易事项。此关联交易事项预计发生的总额为 11，300 万元。该金额超过了公司最近一期经审计的净资产的 5%。此议案将被合并为《关于公司 2016 年度预计发生日常销售关联交易事项的议案》。该议案将提交公司二一五年年度股东大会进行审议。在审议过程中，关联股东必须回避对相关议案的表决。

2．独立董事事前认可和发表独立意见的情况

他们认为公司与关联方之间发生的关联交易是公司正常经营业务所需要的，属于正当的商业行为，是按照市场化原则进行的，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。会议的表决程序符合《公司章程》的规定。

六、关联交易协议签署情况

公司的全资子公司与广新集团的全资子公司、杜邦鸿基公司、亿达公司存在采购关联交易事项。本次董事会会议对该事项进行了审议并通过。之后，公司授权经理层针对日常发生的每一笔具体交易，签署购销合同。

2． 公司的控股子公司天源二手物资拟向省机械公司购买钢结

合捷公司南沙项目工程所需的工程材料及设备装置，包括结构、制冷设施、货架、电缆、消防设备等，交易金额不超过 650 万美元，若按 1 美元折合人民币 6.4713 元计算，折合不超过人民币 4300 万元。该事项在 2015 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第

四十二次会议进行了审议并通过。合捷公司在董事会审批额度的范围内，会针对每一笔具体发生的交易签署购销合同。

公司存在与广新集团的全资子公司的销售关联交易事项，也有与杜邦鸿基公司的销售关联交易事项，还有与亿达公司的销售关联交易事项。这些销售关联交易事项，在经公司二一五年年度股东大会审议通过之后，公司授权经理层针对日常发生的每一笔具体交易去签署购销合同。

2006 年 12 月 14 日废铜进口代理，公司与杜邦鸿基公司的股东是天源二手物资。

签订了《合资经营合同之补充合同》，该合同是关于成立天源二手物资的。公司从……

2007 年 1 月 1 日开始向杜邦鸿基公司以及它的关联公司（其中包含宁波杜邦帝人鸿基公司）进行提送。

该协议的有效期为 2007 年 1 月。

从 1 日开始一直到双方终止合同的时候。协议生效所需要满足的条件或者时间是：协议经过双方法定代表人或者授权代表的签署等相关操作。

表进行了签字，并且加盖了公章，在 2007 年 3 月 26 日这一天，经过了广东省对外贸易经济合作厅的批复从而生效。

2006 年 12 月 28 日，公司同亿达公司签署了《支援服务协议书》。从 2007 年起，公司开始履行该协议。

从 1 月 1 日起为亿达公司提供有偿的支援服务。关于支援服务费用的计提方式，具体如下：

亿达公司当年的销售收入总额未超过 3 亿元，需向公司支付 60 万元每年。

3 亿元以上且 5 亿元以下的，除需向公司支付 60 万元每年外，还会按照每增加 1 亿元的销售收入来计算。

如果另外支付 20 万元/年服务费，对于增加部分不足 1 亿元的情况，可免付该部分服务费；若销售收入总额超过 5 亿元，除需向公司支付 100 万元/年外，每增加 1 亿元销售收入还要另外支付 10 万元/年服务费，同样，增加部分不足 1 亿元的，免付该部分服务费。协议的有效期为：

从 2007 年 1 月 1 日开始一直到双方终止合同的时候。协议生效所需要的条件或者时间是：协议经过双方法定代表的签署等相关程序。

表人或授权代表签字、加盖公章后生效。

公司打算将土地、厂房、办公楼等公司物业出租给杜邦鸿基，预计 2016 年的租金不会很高。

金额超过 1200 万元。本次董事会会议审议通过之后，公司给予经理层授权，让其就具体事项签署相关的租赁合同。

公司打算将厂房和设备出租给金辉公司，预计在 2016 年全年的租金不会超过 100 万元。

若公司负责收取水、电、气等费用，那么公司会依据金辉公司实际使用的水、电、气数量以及当地相关部门的收费单价来据实收取费用，预计在 2016 年不会超过 100 万元。此决议经本次董事会会议审议并获得通过后，公司授予经理层权力，让其就具体事宜签署相关的租赁合同。

七、备查文件

公司第八届董事会第四十七次会议决议特此公告。

天源二手物资董事会

二一六年三月十五日