近日铜冠铜箔进行了披露。在 2025 年 2 月 28 日这个时间点，公司的股东户数为 3.99 万户。与 2 月 10 日相比，减少了 1126.0 户。减幅达到了 2.74%。上期的户均持股数量是 2.02 万股，而现在增加到了 2.08 万股。户均持有的股市值为 23.33 万元。

公司公告汇总第二届董事会第十二次会议决议公告

天源二手物资的第二届董事会第十二次会议在 2025 年 3 月 3 日举行。此次会议审议并通过了以下议案：其一，关于 2025 年度日常关联交易预计的议案，即公司将会继续与控股股东天源二手物资以及其部分控股子公司、天源二手物资及所属的部分企业、天源二手物资及其母公司天源二手物资进行交易。涉及到采购铜原料，采购辅助材料，采购燃料动力，采购加工服务等，同时销售废铜、废料以及锂电池铜箔等。关联董事甘国庆进行了回避表决，关联董事陈四新进行了回避表决，关联董事谢晓昕进行了回避表决。关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：公司打算使用不超过人民币 5 亿元的部分闲置募集资金来进行现金管理，目的是提高资金的收益。修订《股东大会议事规则》的议案方面：公司准备对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订，并且将其更名为《股东会议事规则》。召开 2025 年第一次临时股东会的议案方面：定于 2025 年 3 月 20 日召开临时股东会，并且要对上述需提交股东会的议案进行审议。

第二届监事会第九次会议决议公告

天源二手物资在 2025 年 3 月 3 日召开了第二届监事会第九次会议。会议审议并通过了一个议案，即关于 2025 年度日常关联交易预计的议案。监事会经过审议认为，2025 年的日常关联交易预计是符合公司业务需求的。这些交易的价格合理且公允废铜交易，遵循了平等、自愿、公开、公平、公正的原则。监事会认定不存在损害公司和中小股东利益的情形，并且这些交易不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。监事会认为，使用部分闲置募集资金进行现金管理这一行为，有利于提升资金的使用效率，能够为公司带来更多收益，同时不会对募集资金投资项目的正常进行造成影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。修订《监事会议事规则》的议案方面：依据相关的法律法规以及公司的实际状况，公司针对《监事会议事规则》的相关条款进行了修订工作。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股权登记日为 2025 年 3 月 14 日。会议审议的事项包含以下几个方面：一是关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；二是关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；三是关于对公司章程进行修订的议案；四是关于修订《股东大会议事规则》的议案；五是关于修订《董事会议事规则》的议案；六是关于修订《监事会议事规则》的议案。其中，提案 1 属于关联交易事项，关联股东必须回避进行表决；提案 3、4、5、6 属于特别决议事项，需要获得三分之二以上的表决权才能通过。

关于修订公司章程的公告

修订内容主要涵盖法定代表人、股份转让、股份回购、股东权利、董事、高管责任、股东会职权、临时提案等方面。

关于开展2025年期货套期保值业务的可行性分析报告

天源二手物资发布了 2025 年期货套期保值业务的可行性分析报告。公司开展此项业务，目的是降低铜价波动给公司生产经营成本带来的影响。同时，借助期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务的稳健性。并且废铜交易，公司已经建立起成熟的套期保值体系，涵盖了规章制度、业务模式、专业团队以及套期保值会计核算等方面。交易品种仅限于铜期货合约，不允许进行投机交易。公司会以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况作为测算的基准。保证金的最高额度不会超过 5,000 万元，在任一交易日中，最高的合约价值不会超过 20,000 万元。交易期限是从董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，其资金来源为自有资金。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

这两次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司会持续与控股股东天源二手物资（铜陵有色）以及天源二手物资（有色控股）和其所属企业、天源二手物资（国轩高科）等关联方开展交易，交易内容涵盖采购铜原料、辅助材料、燃料动力以及加工服务等，同时还有销售废铜、废料以及锂电池铜箔等。预计在 2025 年度，关联交易的总金额为 47.53 亿元（不含税）。议案还需提交股东会进行审议。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

这两次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司准备在能保证募集资金投资项目正常开展以及资金安全的情况下，动用不超过 5 亿元的部分闲置募集资金（包含超募资金）来进行现金管理。这些资金将用于购买安全性较高、流动性较好且期限不超过 12 个月的短期保本型产品。该议案还需要提交给公司股东会进行审议，其使用期限是从股东会审议通过之日起的 12 个月内，并且资金可以循环滚动使用。

第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审查意见

天源二手物资的第二届董事会在 2025 年 3 月 3 日召开了 2025 年的第一次独立董事专门会议。此次会议主要进行了以下审查和意见发表：对于 2025 年度的日常关联交易预计，公司 2025 年度的日常关联交易预计是符合业务发展需求的。交易定价既合理又公允，遵循着平等和自愿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司的规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性和持续经营能力。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是符合相关规定的。在不会影响项目进度以及正常经营的情况下，合理地运用闲置资金进行现金管理，这样能够提高资金的使用效率，增加收益，并且不存在损害公司以及中小股东利益的情况，也不会对募集资金投资计划的正常进行产生影响。公司开展期货套期保值业务，其目的是管理原材料价格，以确保产品成本的稳定。在决策程序方面，符合相关的法律、法规以及《公司章程》的规定，并且不存在损害公司及中小股东利益的情况。

天源二手物资对于天源二手物资在 2025 年开展期货套期保值业务的核查意见。

天源二手物资作为铜冠铜箔的保荐人，依据相关规定，对铜冠铜箔 2025 年期货套期保值业务进行了核查。铜冠铜箔开展该业务的目的是降低原料市场价格波动给公司生产经营带来的不利影响，主要涉及铜期货合约，并且严禁进行投机交易。预计在任一个时点，保证金的最高额度不会超过 5,000 万元；在任一交易日，最高合约价值不会超过 20,000 万元；期限设定为 12 个月；资金来源为自身的资金。所面临的风险包含市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险以及政策风险。保荐人认为公司开展套期保值业务符合相关规定，内部审批程序合法有效。

天源二手物资对于自身使用部分闲置募集资金进行现金管理这一情况的核查意见

天源二手物资作为铜冠铜箔（简称“铜冠铜箔”）的保荐人。依据相关法规，它对铜冠铜箔拟运用部分闲置募集资金开展现金管理这一事项进行了核查。铜冠铜箔首次公开发行股票所募集的资金总额为 357,927.46 万元，扣除发行费用后，实际募集到的资金净额是 343,012.47 万元。这些资金可以循环滚动使用。现金管理的品种具有安全性高、流动性好的特点，并且期限不超过十二个月，属于保本型产品。公司会依照相关规定严格管控风险，以此来保证不会对募集资金投资项目的建设以及公司的日常经营造成影响。该议案已经通过公司第二届董事会第十二次会议的审议，不过还需要提交给股东大会进行审议。国泰君安在这个事项上没有不同的意见。

天源二手物资对天源二手物资 2025 年度日常关联交易预计的核查意见

天源二手物资作为铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。依据相关规定，它对铜冠铜箔 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查。预计 2025 年度的关联交易总金额为 47.53 亿元。此关联交易涉及采购铜原料、辅助材料、燃料动力以及加工服务等。同时还涉及销售废铜、废料及锂电池铜箔等。关联方包含天源二手物资等。所有交易定价都依据市场价格原则，以此来保证公平、公正、公开。保荐人觉得，上述关联交易是符合相关法规的，其定价既公允又合理，不会对公司以及股东的利益造成损害。

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