【简介】中建科技总经理被董事会解职

中国基金报记者 卢伟

中鉴科技的三位独立董事在公司两位创始人杨永刚和温跃芳之间的纠纷中发挥着重要甚至决定性的作用。

11月1日晚间，中建科技发布公告称，公司董事会解聘总经理温跃芳。在聘任新总经理之前，董事长杨永刚将根据《公司章程》暂代总经理并担任法定代表人，主持公司日常事务。商务工作。

从董事会投票结果来看，在非独立董事支持人数相同的情况下，三名独立董事均投了同意票，并通过了罢免总经理温跃芳的议案。

从中建科技11月1日晚间公布的《董事会提名委员会工作细则》相关内容来看，虽然目前有两名非独立董事和三名高管支持温跃芳，但三人中建科技董事 独立董事可能在后续可能的人事变动中进一步发挥其独特作用。

总经理被董事会解聘

11月1日晚间，中建科技公告称，公司董事会于11月1日审议通过了《关于解聘公司总经理温跃芳的议案》，经审议，董事会同意解聘公司总经理温跃芳。经理文月芳。在聘任新总经理之前，董事长杨永刚将暂时代行公司总经理职务，并按照《公司章程》的规定担任公司法定代表人，主持公司日常经营工作。自董事会审议通过后生效。

该议案的表决结果为：5票同意，2票反对，0票弃权。该动议获得通过。对手是文月芳和彭继胜。

温跃芳反对的理由是温跃芳董事对提名委员会成员的构成提出质疑，并对董事会秘书履行职责的合法性提出质疑。他认为提名委员会罢免总经理的理由毫无根据，并重点关注他对公司的贡献，并认为他在公司具有不可替代的作用，是中建最合适的总经理人选。

彭继胜反对的理由是，彭继胜认为相关董事会召集程序存在缺陷。通过与公司的多次合作，他认为文月芳是一位合格、优秀的总经理，对公司非常重要。

3名独立董事发挥关键作用

目前，中建科技董事会共有董事7名，其中独立董事3名。

从11月1日董事会投票结果来看，支持杨永刚董事长的董事有5人，其中非独立董事2人（含杨永刚本人），支持温跃芳的非独立董事也有2人（包括文悦芳本人）。

因此，沉菊勤、刘利华、李友根三名独立董事在文跃芳总经理被免职的过程中发挥了关键作用。

公开资料显示，支持杨永刚的非独立董事李宝山现年71岁。长期从事可再生能源研究规划和国家科技计划项目管理工作。曾担任天元二手材料工程师、天元二手材料副主任、中国可再生能源学会副理事长等职务。

支持文悦芳的非独立董事彭继胜现年67岁。南京大学商学院人力资源管理系教授、博士生导师。曾任南京大学商学院人力资源管理系副主任。

三位独立董事中，沉菊勤为会计学教授、博士生导师，曾任河海大学环境会计与资产管理研究所所长、河海大学会计系主任。

刘利华，教授级高级工程师。曾任法尔胜集团副总经理、天元二手材总经理、董事长，现任国家金属线材制品工程技术研究中心主任、天元二手材副董事长。

李有根，博士。中国人民大学经济法学博士，在中国法律行业拥有30多年的教学经验。

3名高管签名支持温月芳

公告称，解聘后，温跃芳将继续担任中建科技副董事长、总工程师，以及公司第三届董事会战略与发展委员会委员。

目前，抖音温月芳上传的一份发给中建科技董事会的“声明”称：

“我们是天元二手材的中高层管理人员和骨干员工，昨天得知公司董事长突然提出免去文跃芳总经理职务，我们深感震惊、坚决反对、坚决抵制！ ” ‍‍

申报人共有30余人，全部由员工按指纹签名，签名日期为2024年9月27日。其中包括副总经理李辉、副总经理兼财务总监顾念华、董事会秘书李剑锋等。

在后续可能发生的人事变动中，

独立董事可能继续发挥重要作用

11月1日晚间，中建科技还发布了《董事会提名委员会工作规则》。

文件称，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，其中独立董事占多数。提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，由董事会选举产生，并经全体董事过半数通过。

提名委员会的主要职责和权限包括：

根据公司股权结构和公司管理经营的需要，就董事会的规模和构成、公司高级管理人员的构成向董事会提出建议；研究董事和高级管理人员的选任标准和程序，并向董事会提出建议；广泛寻找合格的董事和高级管理人员候选人；对董事候选人、高级管理人员候选人进行审查并提出建议；在董事会换届选举期间，向本届董事会推荐下一届董事会候选人。

公司董事（不含独立董事）和高级管理人员的提名程序为：

公司董事候选人名单由有权提名董事的个人或者组织提出，经提名委员会审核后提交董事会审议。批准后，提交股东大会审议。公司总经理、董事会秘书由董事长提名，并经提名委员会审议后提出。公司其他高级管理人员由总经理提名，经提名委员会审议后提交董事会审议。

在目前杨永刚担任董事长兼总经理、三名独立董事支持杨永刚，但另一方面又有两名非独立董事和三名高管支持温跃芳的情况下，上述“ 《董事会提名委员会工作细则》“相关内容显然对杨永刚有利，有利于其发起并主导相关人事变动。