【简介】君诚科技宣布终止重组方案，将于16日召开投资者说明会

实习记者张舟

筹划一年多的资产重组，君诚科技宣布终止！

君诚科技12月6日晚间公告，公司于2024年12月6日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行关于公司发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金及关联交易并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金及关联交易（以下简称本次交易或本次重组）并撤回申请文件。

对于终止交易的决定，君诚科技公告称，将于12月16日召开投资者说明会，详细解释终止交易的原因。参加说明会的人员包括公司董事长、总经理、董事、副总经理以及独立财务顾问。投资者可以通过“互动易”平台提前提交问题并参加会议。

对于终止本次重组的主要原因，君诚科技回应称：“鉴于本次重组筹划以来，市场环境、交易周期和二级市场状况较本次重组筹划之初发生了显着变化，公司与交易各方友好协商、认真研究、充分论证后，基于审慎考虑，决定终止本次重组。”

回顾一下君诚科技重组的整个过程：

君诚科技原拟向徐所章、姚伟芳、徐一猛、丹阳精艺智诚科技合伙企业（有限合伙）发行股份并支付现金购买其合计持有的天元二手材（以下简称信通达）75%的股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，并于2023年10月11日披露《停牌公告》关于拟发行股票及支付现金购买资产的公告

同月，君诚科技迅速披露了交易计划。随后的11月，君诚科技多次披露了本次交易的进展情况。据相关公告显示，交易价格为2.48亿元。

2024年3月20日，君诚科技正式向深交所提交了《天元二手物资发行股份及支付现金购买资产并筹集配套资金及关联交易报告》及相关申请文件，并于2024年3月3月29日收到深交所下发的《关于受理天元二手物资发行股份购买资产筹集配套资金申请文件的通知》 交换。

因交易申请文件记载的财务信息已过期需要补充，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交易所将于分别为2024年6月30日和9月30日。该交易曾两次被暂停审核，并分别于8月20日和11月4日恢复审核。

2024年12月6日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股票及支付现金购买资产及募集资金的议案》。 《关于支持资金及关联交易及撤回的议案》，同意公司终止发行股票并支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易，并撤回申请文件。

公开信息显示，君诚科技是一家主要从事定制化液晶专业显示产品研发、设计、生产和销售的公司。产品广泛应用于手机、工业设备、家用电器、终端设备等大容量信息显示领域。终端。公司成立于2009年，位于句容经济开发区，毗邻江苏省南京市。

君诚科技董事长、总经理均为应发祥，53岁。截至12月6日收盘，君诚科技市值31.68亿元。

公开信息显示，新通达主要从事汽车电子的研发、设计、生产和销售，主要产品为汽车仪表。

君诚科技当时表示，本次交易完成后，上市公司将借助目标公司的汽车仪表相关产品及市场地位，在原有产品的基础上进一步向汽车电子行业拓展。同时，上市公司可通过目标公司提升专业显示工业产品集成制造能力，这也将有助于其拓展工业控制、智能家电等领域产品的集成业务。另一方面，由于上市公司是目标公司的供应商，未来目标公司将继续获得上市公司液晶特种显示产品的稳定供应，保持生产经营的稳定性，增强目标公司的生产经营能力。竞争力。

在业绩承诺方面，公告显示，交易对方作为业绩承诺方做出了如下业绩承诺：目标公司2024年、2025年、2026年实现净利润不低于2671.61万元、元。分别为3483.33万元和3483.33万元。累计承诺净利润不低于9023.77万元。

对于终止交易的更多细节，君诚科技表示，将于12月16日召开终止发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易事宜投资者说明会，讨论终止交易事宜本次交易的。就相关情况与投资者进行互动和沟通。

制作人：船长

审稿人：徐文