证券代号是601968，证券名称为宝钢包装，公告编号为2018-009。

上海宝钢包装股份有限公司就宝钢包装二零一七年度关联交易公允程度及二零一八年度预计日常关联交易发布通告

本公司董事会以及所有董事确认本公告信息没有不实的记录，也没有误导性的说明或者重要的疏漏，并且对公告内容的确实性、正确性以及齐全性分别和共同地担负责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：需要提请股东大会审议

宝钢包装股份有限公司的业务方式，使得与以下日常关联交易成为必须且不断进行，这不会损害公司的独立地位。

一、2017 年日常关联交易执行情况：

宝钢包装在2017年4月20日举行了2016年度股东大会，会议讨论了《关于宝钢包装2016年度关联交易公允性评估及2017年度预计日常关联交易方案》的议案，并对其中的2017年度日常关联交易项目和金额进行了具体测算。

经过核实，2017年公司进行的日常关联交易完全依照董事会和股东大会审批的流程和办法执行，公司同关联方开展的采购、销售等业务往来，与同非关联方进行的类似业务在操作手法和价格制定标准上大体相同，在公平合理的基础上宝钢废钢采购，交易定价主要以市场价为准。

二、2017年度关联交易公允性

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

以上关联交易均按市场定价原则执行。

2、出售商品/提供劳务的关联交易

单位：元

以上关联交易均按市场定价原则执行。

（2）关联租赁情况

1、本公司作为出租人

单位：元

以上关联交易均按市场定价原则执行。

2、本公司作为承租人

单位：元

以上关联交易均按市场定价原则执行。

（三）关键管理人员报酬

单位：万元

（四）日常关联交易简要对比情况说明

单位：亿元

三、2018年日常关联交易情况

宝钢包装在2018年完成了多项符合审议要求的日常合作业务，具体涵盖普通马口铁的购买，以及涂布铁与剪切铁的进货加工，同时还包括厂房和设备的租赁服务。

（一）采购用于境内贸易的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属控股子公司。

定价依据是市场行情，宝钢包装在国内业务中，普通马口铁各类产品预估购买数量为8万吨，预估购入总金额达10亿元，企业将同宝钢股份及其所有控股子公司签订正式的采购协议。

（二）采购用于出口的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份及其下属全资子公司。

价格依据市场标准确定，具体参照宝钢股份针对产品出口地区所发布的最终销售指导价。

2017年计划购置用于对外销售的平价马口铁材料，数量预估达一万公吨，相应的购入费用预计为壹亿元。

（三）意大利印铁采购普通马口铁

这项业务的合作方为Baosteel Europe GMBH。

定价原则为市场价。

2018年大概会买入五千吨一般性马口铁，预估的购买费用是五百万欧元。

（四）出口涂、印或剪切镀锡/铬板

这项业务牵涉到的合作方包括Baosteel Europe GMBH, Baosteel Singapore Pte Ltd, Baosteel America INC, 以及宝和通商。

定价依据市场价加上加工成本，市场价依据产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格来决定，加工成本涵盖加工费、包装费、FOB费用等。

2018年预计出口涂装、印刷或切割的镀锡板和镀铬板数量为7500吨，预计销售总额为831万美元。

（五）出租产房及设备

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

价格依据市场行情确定，市场行情参考上海市宝山区同行业或相仿厂房及装置的租赁费用来制定。

2018年计划将罗新路419号厂区的5幢建筑以及配套的机械设备租赁给上海宝颍食品饮料有限公司，预估的租金总额为550万元。

（六）销售钢、铝制二片罐

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

定价原则为市场价。

2018年计划向上海宝颍食品饮料有限公司供应二片罐两千零一万只，其中钢制和铝制各占一部分，预计总金额为八百八十万元。

（七）办理远期结售汇业务

此类交易的关联方是宝钢集团财务有限责任公司。

定价原则为市场价。

2018年计划经由宝钢集团财务有限责任公司执行远期外汇买卖，预估资金规模19000万元人民币，折合约2900万美元。

四、主要关联方关联关系和基本情况

宝钢包装的关联单位是中国宝武钢铁集团有限公司，该集团是宝钢股份的上级公司，也是宝钢股份的最终控制主体，其余关联单位为该集团直接或间接管理的法人机构，这些法人机构被视为同一关联主体。这种关联情形符合《股票上市规则》第10.1.3条中的第一项和第二项，并且也符合第10.2.11条的规定。

（二）基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

资本总额达5,279,110.10万元人民币，业务范畴包含管理国家批准的国有资产，执行相关国有资本的投资与经营任务。机构位于中国上海自贸区世博大道1859号宝钢废钢采购，负责人为马国强。

2、宝钢金属有限公司

公司注册资金达人民币4054990084元,主要业务包括进出口商品及技术,创办公司并提供相关顾问服务(不包括中介业务),负责受让土地上的房产运营、物业管理及配套工作,销售金属制品、汽车零配件和机械设备,制造金属制品、汽车零配件和机械设备,生产并售卖钢制产品,从事建筑钢材应用技术的研发、转让、服务与指导,在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、储能新材料科技等专门行业领域进行技术开发,实施实业投资和创业投资,售卖化工原料及产品(除特定危险品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品),经营食品流通业务,承接环境污染治理工程项目,提供清洁服务,设计并销售环保设备及相关领域的自动化控制系统,开展环境污染治理及其相关信息科技领域的研发、转让、服务与咨询,在食品饮料行业领域进行技术开发与咨询,涉及压缩气体和液化气体但不包含剧毒,特定种类的危险化学品除外。需要特别许可方可营业。该经营地点禁止储存危险品；提供机械租赁服务。办公地址位于上海市宝山区蕴川路3962号；负责人为贾砚林。

3、宝山钢铁股份有限公司

公司注册资金达两千二百一十万二千六百五十九万二千五百元人民币；主要业务包含铁器制造与处理，电力及煤炭资源，工业用气体制造，港口服务，物资存储，物流配送等钢铁产业相关活动，还涉及科技研发与成果转化，技术支持与指导，汽车维护保养，商品与技术的国际交流，以及有色金属加工，工业用高温设备，化工物料制造与销售，金属矿砂、煤炭、钢铁、非金属矿砂的装卸、港口辅助服务，水上货运中介，水路货物联运服务，船舶中介服务，海外工程劳动力合作，国际项目招标，国内项目招标中介，国内商品流通，对等贸易与转口贸易，废钢铁，煤炭资源，燃料油，化学危险品（仅限批发）等业务，部分业务由分支机构负责，同时开展车辆安全检测，化工物料制造与销售。住所：上海市宝山区富锦路885号；法定代表人：戴志浩。

4、Baosteel Europe GMBH

公司注册资金达二百零四万五千二百欧元，主要经营商品的输入与输出业务，公司位于德国汉堡市诺恩内施蒂克路一号，邮编20149，法定代表人为邹长征。

5、Baosteel Singapore Pte Ltd.

公司注册资金为一百四十一万九千元新加坡币，主要经营商品进出口往来业务，公司位于新加坡7TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE，法定代表人为邱成智。

6、Baosteel America INC

公司注册资金达九十八万美元，主要经营钢铁产品流通业务，办公地点位于美国新泽西州哈肯萨克市Continental Plaza大楼一四零一室，具体地址为哈肯萨克大道七六零一号。

7、宝和通商

公司注册资金达8.76亿日元，核心业务为钢材流通。该企业系宝钢股份在东京设立的子公司，具体名称为Baosteel HOWA TRADING CO., LTD。

8、上海宝颍食品饮料有限公司

公司注册资金达一千万元，业务范畴涵盖制造各类饮品，包括茶类饮品、果汁及蔬菜汁饮品、蛋白类饮品和其他类型饮品，同时负责这些产品的自主销售；公司还从事货物与技术相关的进出口活动；提供包装制品的设计服务并销售相关产品；销售各类包装材料；承接包装装潢的印刷业务；在包装材料的专业科技领域，公司致力于开展技术开发、转让、咨询及服务；此外，公司还提供货运代理业务。住所：上海市宝山区罗新路419号；法定代表人：李光达。

9、宝钢集团财务有限责任公司

公司注册资金为一亿四千万万元，业务范畴包含为团体提供财务及融资指导，进行信用评估并提供相关服务，执行中介任务；帮助团体完成交易资金的收取与支付；为团体提供信用担保；处理团体间的委托借贷与委托投资；办理团体间的票据担保与贴现，处理团体内部转账结算及配套清算计划制定；接纳团体存入的资金；为团体处理贷款与融资租赁；开展同业资金拆借；依照许可发行财务公司债券；销售团体发行的企业债券；对金融机构实施股权投入，进行有价证券投资；为团体提供产品购买信贷及融资租赁服务。需要许可证的，持有批准文件方可营业。办公地点在中国上海自贸区浦电路370号九层；负责人是朱可炳。

宝钢包装的关联企业信用良好，多年来付款从未出现呆账情形，凭借过往记录和审慎评估，往后也不会产生呆账风险。

五、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装的每一笔日常合作都依据业务性质签订合同,协议内容多为标准格式,无论是合作方还是非合作方都一样,付款流程和清算办法、协议签署时间、生效前提等均依照《合同法》及国家相关法律执行。合作方在签订合同时,价格完全按照市场标准确定。

六、关联交易的目的和对公司的影响

这些关联交易属于公司正常运营范畴，遵循公开透明公平公正的规则，定价合理，不会损害公司及股东权益，亦不会影响公司独立运营。

七、独立董事意见

经过审查，本公司的独立董事表示：公司与相关关联方之间的日常业务往来属于正常运营范畴，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律规范的要求；交易定价遵循公平合理原则，符合普遍的商业条件，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东权益的情况。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日