证券代码： 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－109

天源二手物资

第八届董事会第四十二次会议决议公告

信息披露内容没有重大遗漏，本公司及董事会全体成员都予以保证。

天源二手物资（以下简称“公司”）的董事会在 2015 年 12 月 25 日通过传真以及专人送达的形式向全体董事发出了召开第八届董事会第四十二次会议的通知。该会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决的方式举行。原本应参加会议的董事有 7 人，实际参加会议的董事也是 7 人。此次会议符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。会议对以下议案进行了审议并通过：

审议通过了一项议案，该议案是关于公司的控股子公司天源二手物资与天源二手物资拟发生关联交易事项的

请查看在同一天于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《天源二手物资关联交易的公告》。

公司独立董事廖正品先生已对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

关联董事黄晓光先生、宋同辙先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议并通过了一项议案，该议案是关于公司的控股子公司天源二手物资延长经营期的事宜。

天源二手物资（以下简称“东盛公司”）是公司的控股子公司。它成立于 2001 年 2 月。由公司与天源二手物资、天源二手物资共同出资。出资比例分别为 51%、25%、24%。注册资本为 1325.3 万美元。注册地点在四川省成都市高新区(西区)天朗路 8 号。法定代表人是王磊。经营范围是生产经营塑料新型包装系列薄膜及其深加工产品。以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动。

东盛公司成立时有合资合同，同时也有成都市对外贸易经济合作局的有关批复。依据这些，东盛公司的经营期限是 15 年。具体来说，是从东盛公司营业执照签发的 2001 年 2 月 15 日开始，到 2016 年 2 月 14 日截止。东盛公司的经营期将于 2016 年 2 月 14 日到期。为保证东盛公司的合成纸产品等相关业务运营持续稳定，公司与天源二手物资进行了协商，决定拟延长东盛公司经营期 10 年，把东盛公司的经营期限从原来的 15 年变更为 25 年，也就是从 2001 年 2 月 15 日开始至 2026 年 2 月 14 日结束。

延长东盛公司的经营期限，对东盛公司有利，也有利于公司的经营与业务发展。并且，这不会对公司 2015 年的业绩造成重大影响。

表决结果：同意7票废铜进口代理，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天源二手物资董事会

二一五年十二月三十日

证券代码： 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－110

天源二手物资

关联交易的公告

1 概述

天源二手物资（下称“公司”）的控股子公司天源二手物资（下称“合捷公司”）打算向公司的控股股东天源二手物资（下称“广新集团”）的控股子公司天源二手物资（下称“省机械公司”）购置钢结构、制冷设施、货架、电缆、消防设备等，这些是合捷公司南沙项目工程所需的工程材料及设备装置，交易金额不会超过 650 万美元（按照 1 美元折合人民币 6.4713 元来计算，折合后不会超过人民币 4300 万元）。

省机械公司为广新集团的控股子公司。公司与合捷公司都和省机械公司存在关联关系。此次交易构成了关联交易。

本次交易金额会达到公司最近一期经审计的净资产的 0.5%。基于此，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的规定，公司把本次拟发生的关联交易事项提交给了公司董事会进行审议。

关联董事黄晓光先生和宋同辙先生回避了表决。独立董事廖正品先生已对本次关联交易进行事前认可并发表独立意见。

本次关联交易事项处于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会进行审议。本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

公司董事会审议并通过了本次关联交易事项。之后，合捷公司将会与省机械公司签订具体的采购合同。

二、关联方情况介绍

省机械公司的基本情况如下：

2. 注册资本：16000万元；

3. 注册地址：广州市越秀区东风东路726号；

4. 法定代表人：王卫；

- 提供数据处理和存储服务。

省机械公司是广新集团的控股子公司，广新集团持有其 71.02%的股权；天源二手物资是广新集团的全资子公司，它持有该公司 22.80%的股权。

上述广新集团和天源二手物资一共持有省机械公司 93.82%的股权。除此之外，省机械公司与公司以及公司的其他主要股东不存在产权方面的关系，不存在业务方面的关系，不存在资产方面的关系，不存在债权债务方面的关系，不存在人员方面的关系，也不存在其他可能或者已经导致公司对其利益倾斜的其他关系。

3 合捷公司的基本情况

2. 注册资本：13500万元；

3. 注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号；

4. 法定代表人：柯明；

经营范围包括：纺织原料及纺织制品的国内外采购及进出口、批发业务；日用消费品的国内外采购及进出口、批发业务；醋的国内外采购及进出口、批发业务；化学产品（不含危险化学品）的国内外采购及进出口、批发业务；塑料及其制品的国内外采购及进出口、批发业务；皮革毛皮及其制品的国内外采购及进出口、批发业务；木及木制品的国内外采购及进出口、批发业务；鞋帽伞及其零件的国内外采购及进出口、批发业务；贱金属及其制品的国内外采购及进出口、批发业务。同时提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

6. 股东构成：

公司与天源二手物资不存在关联关系。

4 本次交易的定价依据

本次交易价格是依据同行业、同类产品的市场交易价格来确定的。它没有比同行业、同类产品的市场交易价格高。其定价是公允且合理的。

5 涉及本次关联交易的其他安排

本次交易不涉及其他安排。

6 关联交易的目的和对公司的影响

目前，合捷公司在广州南沙保税物流园区进行投资，建设了南沙综合物流中心以及华南跨境电商园区。省机械公司从事进出口贸易业务已有多年，在进出口工程材料及机械设备方面有着丰富的经验。合捷公司打算向省机械公司购买钢结构、制冷设施、货架、电缆、消防设备等工程材料及设备装置，这些材料及设备装置适用于上述项目的基础建设。不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

当年年初到披露日这段时间内，与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额是多少。

合捷公司在 2015 年 1 月至 10 月期间与省机械公司分别签订了五份《销售合同》。合捷公司向省机械公司购买叉车等设备装置，合同金额为 1.84 万美元；合捷公司向省机械公司购买仓库货架等设备装置，合同金额为 2.88 万美元；合捷公司向省机械公司购买自动灭火装置等设备装置，合同金额为 27.86 万美元；合捷公司向省机械公司购买其他设备装置，合同金额为 13.33 万美元；合捷公司向省机械公司购买更多设备装置，合同金额为 68 万美元。这些合同的合计金额为 113.91 万美元，折合人民币 737.15 万元。上述销售合同的合计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，所以无需提交公司董事会审议，也无需发布临时报告。在本公告披露日时，上述合同已经履行完毕。

从 2015 年 1 月 1 日开始到本公告披露的这一天为止。在这期间，除了合捷公司向省机械公司采购设备装置所产生的关联交易总金额为 737.15 万元之外，公司、合捷公司以及其他控股子公司都没有与省机械发生其他的交易。

八、独立董事对关联交易事项的独立意见

公司独立董事廖正品先生对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。

合捷公司在广州南沙保税物流园区投资建设了南沙综合物流中心和华南跨境电商园区，而省机械公司从事进出口贸易业务。合捷公司打算通过向省机械公司购买钢结构、制冷设施、货架、电缆、消防设备等工程材料及设备装置废铜进口代理，以用于上述项目的基础建设，这属于正常的营运所需。以市场交易价格来确定交易价格，此定价既公允又合理，并未损害公司以及公司股东的利益，预计不会给公司本期以及未来的财务状况和经营成果带来重大影响。公司董事会已针对本次关联交易事项履行了相应的审批程序，关联董事回避参与表决，会议的召开以及表决程序都符合相关的法律、法规和《公司章程》的规定。

九、备查文件

公司第八届董事会第四十二次会议决议

董事会

二一五年十二月三十日